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Conformidad

Como una institución financiera autorizada GTS esta en total conformidad con los requerimientos de la industria haciendo todo lo posible para entender las necesidades del cliente.

El tamaño de nuestra operación permite que seamos muy especializados y construyamos relaciones personales con todos nuestros clientes. Estamos orgullosos de tratar con clientes que desean mantener una reputación buena en su mercado, de modo que tener una cuenta con GTS sea, en sí mismo una referencia dentro de su comunidad. Este asegura que no sólo cumplimos con la legislación de anti blanqueo de dinero sino también podemos salvaguardar mejor sus activos proveyendo un servicio de cliente excepcional.

Para que esto funcione, es necesario proveer cierta documentación esencial. Para cada cuenta corporativa se necesita una copia del documento de identidad notariado, y prueba de residencia de los directores autorizados y accionistas. El documento de identidad debería incluir un numero de referencia, una foto, una firma, la fecha de nacimiento y fecha de caducidad. La prueba de residencia debería ser una factura de servicio o equivalente (por ejemplo de teléfono fijo, de electricidad, de agua etc). También necesitamos prueba de que el autorizado tiene los derechos de abrir una cuenta y manejar los fondos de la cuenta corporativa como una procuración o una resolución de directores. Como debe ser costumbre también necesitamos el documento de registro, los estatutos y un documento mostrando el numero fiscal de la corporación. Estos documentos también deben estar notariados, incluso detalles de contacto del notario para poder comprobar las calificaciones del notario si fuese necesario.

Para cada cuenta personal necesitamos el documento de identidad y prueba de residencia notariado como indicado arriba.

A menudo le pediremos justificaciones sobre las razones de las transacciones que se están realizando y esto se podría hacer o bien por teléfono o por correo electrónico. Se debería estar preparado para proveernos facturas, pedidos de compra, contratos u otras pruebas documentales que prueben que las transacciones que se están realizando son legítimos. Reservamos el derecho de ponernos en contacto con los otros clientes para comprobar la legitimidad de las transacciones. Para ayudar a nuestros clientes mantener la conformidad con la legislación, GTS puede proveer facilidades para realizar verificaciones de empresas, identidades, y pasaportes mundialmente. Este servicio, solamente para clientes selectos lleva un coste de 50 USD para cuentas corporativas, y 25 USD para Instituciones Financieras.

Le notificaremos por correo electrónico, a su dirección de correo electrónico designado, cada vez que se le hace un cargo a su cuenta. También al azar, o cuando no hay ninguna respuesta a un correo electrónico, llamaremos el número de teléfono que se ha proveído para asegurar que sabemos siempre quién esta usando el sistema. Es por lo tanto imperativo que se mantenga un diálogo con nuestro "back office" con el motivo de mantener actualizado su perfil personal. Para evitar ciertos tipos de fraude, las contraseñas sólo pueden ser modificadas por el "Back Office".

Nuestro objetivo es siempre mantener nuestro negocio irreprochable. En nuestro sitio de alta seguridad, en cual usted puede abrir y tener acceso a sus cuentas, una amplia información de los procesos de la aplicación están detallados.